A Operação Charon, deflagrada nesta quarta-feira, 11, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), investiga um suposto esquema de fraude tributária envolvendo o empresário Ricardo Magro e suas empresas. As autoridades apontam que o conglomerado está associado a débitos tributários estimados em R$ 50 bilhões.

Empresário está foragido desde maio

Ricardo Magro já era procurado pelas autoridades brasileiras desde maio deste ano, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou sua prisão preventiva durante a primeira fase da Operação Sem Refino, conduzida pela Polícia Federal (PF). Na ocasião, o empresário não foi localizado e sua inclusão na Difusão Vermelha da Interpol foi solicitada.

Conforme as investigações, Magro vive nos Estados Unidos há mais de uma década e não registra entrada oficial no Brasil desde 2018. A Polícia Federal suspeita que o empresário tenha coordenado uma estrutura financeira composta por empresas de fachada, fundos de investimento e companhias registradas no exterior para movimentar recursos, evitar o recolhimento de tributos e dificultar o rastreamento de bens.

Parte das operações investigadas envolveria transferências para empresas localizadas em Delaware, nos Estados Unidos, além de estruturas financeiras nas Bahamas e em Malta. Os investigadores apontam que valores enviados ao exterior poderiam retornar ao Brasil sob a aparência de investimentos legítimos ou ser utilizados na aquisição de imóveis e outros bens.

A operação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (GAESF), com apoio do Ministério Público de São Paulo, resultou em 14 mandados de prisão, dos quais cinco devem ser cumpridos no exterior, além de 21 ordens de busca e apreensão.